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聪明投,奶瓶儿,早点儿等多个P2P网络借贷平台因为公司老板方某没有经营好,导致一整个起源系资金短缺,方某随后被公安局管控,阔别3年多,这次P2P惊天大案的结果总算敲定,据北京市东城区人民法院网公布的8月13日的一篇刑事判决书表明,方某及员工共13名犯罪嫌疑人被判定为违法吸纳社会公众个人存款罪,一审判决方某刑期8年6个月,乐行,聪明投,早点儿,奶瓶儿,玩儿家,钱罐儿,火牛财富等7家网络借贷平台系出同一个公司老板。

借助人民法院的调查取证,涉及P2P的总公司起源财富及各个子公司利用各网络借贷平台向13万余名投资者,违法吸纳资产超11.4亿余RMB,导致1.5万多名投资者的集资款2.19亿余元无法退返,与之前空手套白狼后老板跑路的P2P实控人不一样的是,方某将非法吸收后大量的资产用以购入新三板壳公司,沉迷于资本市场,在实控人锒铛入狱后,涉及新三板企业也陆续摘牌退市。

方某联系他人于2015年5月申请注册创立北京市起源财富网络科技有限责任公司,2015年5月至2017年1月,方某与李,金某等十二名犯罪嫌疑人以起源财富的名头,相继设立奶瓶儿,早点儿,聪明投,乐行,玩儿家,钱罐儿,火牛财富等七个网络借贷平台项目,利用移动互联网,微信公众平台,智能手机app软件等手段向市场开放,并推广投资理财产品,以高价返现为诱惑,向不特定群体吸纳资产,与投资客户约定在一定时间内利随本清。

在这次的13名被告人中,方某系起源财富实控人,曾任公司股东,法定代表,首席总裁等多个职位,承担公司全方面的发展,除此之外,董事长助理,高级副总裁,财务经理,风险管控主管,法务经理等等一样被公安机关抓获或主动投案,13人一同站在被告席上,一样遭到法律的制裁。

人民法院一审判决,最终判定13名犯罪嫌疑人均犯违法吸纳社会公众个人存款罪,对方某判罪刑期8年6个月,并罚款50万元,对其他的犯罪嫌疑人处刑期2年至5年不等,并罚款10万元至40万元左右,募集资金钱款从来没进到对公账户,均是在三方支付平台流向涉案人员的私人帐户,除退返投资者利息,网上项目投资,个人借贷外,集资款的运用均要在3至6个银行账号中间相互划转,并且出现大量的循环往复操作,作案手法非常隐蔽。

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